Receita investiga 6 mil empresas de "fachada" em apenas 7 endereços na região

CONFAZ

Registradas nos mesmos endereços em Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus e Jandira, ela seriam usadas para lavagem de dinheiro, importações fraudulentas e sonegação de impostos, dentre outras irregularidades.

Um total de 6 mil empresas supostamente registradas em apenas 7 endereços, nas cidades de Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus e Jandira são alvo da Operação Santuário, deflagrada na manhã desta quarta-feira pela Receita Federal.  Segundo o Fisco, esses  locais são uma espécie de refúgio para abrigar empresas que desejam se esconder da fiscalização.  Por isso, o nome "santuário" dado à operação. Elas seriam usadas para lavagem de dinheiro, importações fraudulentas e sonegação de impostos, dentre outras fraudes. Nas diligências, agentes da Receita verificam a efetiva existência dessas empresas e se elas estão operando normalmente.

Aquelas que não forem localizadas ou não tiverem atividade comprovada terão o registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) imediatamente suspenso. Ainda segundo a Receita, os alvos foram selecionados a partir do cruzamento efetuado entre os diversos sistemas informatizados do órgão. Nesses cruzamentos, foram identificados casos de não pagamento de tributos, inexistência de empregados e registro em endereço incompatível com a atividade da empresa. "Existem fortes indícios de operarem como empresas 'de fachada' para operações ilegais", explica a auditora-fiscal Marcia Cecilia Meng,  delegada da Receita Federal responsável pela operação.

Auditoria interna indicou que tais empresas são utilizadas para acobertar os verdadeiros fornecedores de mercadorias, ocultar a prestação de serviços, criar créditos tributários ilegítimos, sonegar impostos e promover importações fraudulentas, lavagem de dinheiro e corrupção. Nos casos em que for comprovada fraude, os sócios serão intimados para prestar esclarecimentos e as empresas terão o cadastro "baixado" definitivamente.

Além disso, os responsáveis pela criação e operação dessas empresas "de fachada"  terão de pagar os tributos sonegados. A Receita também encaminhará, ao Ministério Público Federal, indícios relativos a outros crimes praticados com a utilização das empresas "de fachada". Até o fechamento desta reportagem, o balanço da operação não havia sido divulgado.


(Notícias FENACON)


A Interbrás Despachos Aduaneiros vem

atuando há mais de 35 anos na prestação de

serviços voltado ao comércio exterior

brasileiro, tanto na exportação como na

importação, proporcionado aos seus clientes

soluções de confiança

  • Facebook - Grey Circle

Entre em contato:

Por Telefone:

São Paulo + 55 11 2942 9852

WhatsApp: +55 11 97588-2552

Santos + 55 13 3235 1502

Por e-mail:

Segunda  - Sexta: 09h às 18h

Horário de Atendimento:

 © 2017 Interbrás Aduaneiros. Todos os direitos reservados